Walne zgromadzenia

27 czerwca 2025

• Informacja o ogólnej liczbie akcji w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:
  Ogólna liczba akcji w Banku wynosi 130 659 600. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 130 659 600.
  

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

• Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.
• Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 27 czerwca 2025 r.
• Uzasadnienie do projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 27 czerwca 2025 r.
• Proponowane zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Dokumentacja dla akcjonariuszy

• Roczne sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2024 w tym w szczególności Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2024 r.
• Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2024 stanowiącego element sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.
• Regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej tj. Statut Banku Handlowego w Warszawie S.A., Regulamin Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A., Polityka oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz regulaminy komitetów Rady Nadzorczej

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań finansowych, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwołania Walnego Zgromadzenia

• Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. – roczne sprawozdania finansowe
• Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – roczne sprawozdania finansowe
• Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
• Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. – porządek obrad Walnego Zgromadzenia
• Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Formularze dla akcjonariuszy

• Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
• Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

powrót